Decyzja G20 o respektowaniu wytycznych FATF jest od 2,5 roku standardem OneLife / OneCoin

Decyzja G20 o respektowaniu wytycznych FATF jest od 2,5 roku standardem OneLife / OneCoin

Wiadomość od szefa zgodności OneLife

Proszę spojrzeć na prezentację. Zapewni to solidną podstawę CDD w nowej platformie DealShaker, której można użyć do tworzenia niestandardowych wewnętrznych zasad i procedur zgodności jako wskazówek dla kolegów z zespołu.
Mając jasną wizję zmian przepisów, byliśmy w stanie je przekazać, wdrożyć i wykorzystać w naszej codziennej pracy.
2,5 roku przed decyzją G20, że przestrzeganie wytycznych FATF jest obowiązkowe, OneLife przestrzega ich już w swoich wewnętrznych zasadach i procedurach.
OneLife wdrożyło procedury KYCC na platformie DealShaker na długo przed wprowadzeniem obowiązkowej czwartej dyrektywy AML.
Bardzo ważne jest, abyśmy przekazywali tę wiedzę naszym IMA w odpowiednim czasie, ponieważ ważne jest, aby zapoznali się z przepisami i zaczęli stosować je w swojej codziennej pracy.
Wierzymy, że profesjonalizm to ciężka praca i duży wysiłek. Ale pod koniec dnia zawsze warto!
Śledź naszą profesjonalną przenikliwość, która odróżnia nas od wszystkich innych.
Niektóre akronimy używane w prezentacji:

CDD = Due Diligence klienta

ECDD / EDD = Wzmocniona Due Diligence

AML = Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

CFT = Zwalczanie finansowania terroryzmu

ML = pranie pieniędzy
FT = Finansowanie terroryzmu- 2,5 roku przed decyzją G20, że przestrzeganie wytycznych FATF jest obowiązkowe, OneLife przestrzega ich już w swoich wewnętrznych zasadach i procedurach.

Zobacz prezentację w pdf:
https://drive.google.com/file/d/1A0RgarkR4sB9_EkZ3-kTpow0V4tiYlmB/view?fbclid=IwAR34okPHPP-zgU5qMo86kcGeQKmJq1AazwLMGG4vtzay_KFcZOF0lk3gMPQ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart